判斷題

既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)當合并提交大額交易報告和可疑交易報告。（）

A.錯

B.對

答案：A

《商業(yè)銀行信息披 露辦法》要求，商業(yè)銀行最大十名股東及報告期內(nèi)變動情況，應(yīng)當作為本年度重要事項予以披 露。（）

A.錯

B.  對

答案：B

國務(wù)院反洗錢行政主管部門審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分變機構(gòu)時，應(yīng)當審查新機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案，對于不符合本法規(guī)的設(shè)立申請，不予批準。（）

B.對

答案：A

申請人如果不服行政復(fù)議決定，可以向人民法院提起訴訟申請撤銷行政復(fù)議決定（）

A錯

B.  對

答案：B

農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行可以吸收業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開戶企事業(yè)單位存款和縣域范圍內(nèi)存款。（）

A.錯

B.對

答案：B

根據(jù)《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，對單位存款，商業(yè)銀行可以完全拒絕任何單位或個人查詢.（）

A.錯

B.對

判斷

答案：A

沒收違法所得既可以適用于對機構(gòu)的處罰，也可適用于對個人的處罰。（）

A.錯

B.對

答案：B

流動性風險具有內(nèi)生性，是與銀行金融中介功能相伴而生的固有風險。（）

A.錯

B.對

答案：B

嚴重的流動性風險通常都是由信用風險、市場風險、操作風險等造成。（）

A.錯

B.對

答案：B

銀行業(yè)經(jīng)營發(fā)展中存在的很多問題，都可以在績效考評上找到源頭。（）

A.錯

B.對

答案：B

客戶通過網(wǎng)上銀行或手機銀行申請開戶，可以開立二類戶或三類戶。（）

A.錯

B.對

答案：B

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